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震惊!山东农民诈骗九江商人600余万,他是咋做到的?

浔阳晚报2022-05-11 07:27:52

我是德国留学生!

我出了一场车祸什么都忘记了!

我是金融学博士!

近日,,出些了一句句令人啼笑皆非的话。



经过长达半个月的审判,法官逐个戳破了被告人宋涛的种种谎言,,并处罚金50万元,并退缴被害人吴先生赃款340余万元。


,2015年4月,宋涛以“滚动融投资增值”为名,诈骗九江商人吴先生600万元。


北京相识


吴先生是一名在北京经商的九江人。2015年3月,他通过朋友关系认识了宋涛。在交往中,宋涛自称为国家航天系统的情报人员,在境外掌控了1000多亿的资金。口说无凭,宋涛还拿出了实证,首先是一本中国航天科技巡航展览的画册,其中顾问、主席名单上,政界、商界和科学界的名人赫然在列;其次,是两张香港汇丰银行的存单,数额分别为20亿美金和23、3亿美金。宋涛称,凭这两张存单,可以在香港汇丰银行开具信用凭证并贷款。


那段时间,吴先生常常和宋涛混在一起,宋涛带他去参观了一家知名电池厂,自称为该厂的大股东。2015年4月,吴、宋在深圳一家酒店签订了一份“三寿国家滚动融投资增值计划书”,约定吴先生投资600万,周期为15个月,最低利润是投资额的3-5倍。宋涛称,这笔投资自同年5月3日起就可以收益,并拿回本金。


签完合同,吴先生赶回九江,于2015年4月8日、4月9日将款项划至宋涛所提供的农行账户。


过了几日,吴先生隐约感到合同不对,想找宋涛退钱。宋涛就把他带到位于北京香山附近的一家四合院,自称是他自己的豪宅,还一一介绍挂在墙上的各种珍贵字画。


吴先生这下彻底放松了警惕。


诈骗案发


过了半年,宋涛所允诺的所谓投资回报,一分钱都没有兑现。吴先生找他退款,他以种种理由予以推脱。


吴先生仔细想了想,当初参观电池厂时,没有工作人员接待,他哪里像是大股东?与宋涛交往过程中,说的商业专用术语他都不懂,哪里像是个从事金融投资的人?宋涛持有香港汇丰银行的存单,却连港澳通行证都没有,这又是怎么回事?


吴先生确认自己受骗,于是报案。


2015年11月13日,宋涛被公安机关刑事拘留。


经调查,吴先生所汇的600万元,宋涛把其中220万元用于购买了两辆奔驰汽车,100万元汇给了女友张某,130万元汇给了前妻以及儿子,剩余钱款均用于偿还债务和个人挥霍。法官告诉记者,宋涛原名宋培华,1959年3月出生,山东惠民县人,,2006年4月19日被假释。出狱后,宋涛仍不务正业,时常出入北京、深圳等地,自称为“旅德金融学博士”“三寿国际集团(香港)有限公司、春联投资集团香港有限公司法定代表人”,伺机行骗。

行骗手段


在行骗吴先生的过程中,宋涛所依仗的是一份含有诸多政要名字的航天画册,还有两张银行存单,那么,这些东西是哪儿来的?判决书显示,2012年,宋涛前妻、北京商人洪某正筹备做火箭残骸品项目,宋涛想参与被拒绝。他乘着洪某离京之机,根据该项目的内容,偷偷印了一本航天展画册,将许多领导人的名字编为名誉主席和副主席。至于那两张银行存单,则要从宋涛挂名的两家公司说起。


根据洪某的供述,三寿国际集团有限公司是其在香港注册的一个离岸公司,没有任何经营行为,2013年宋涛与其离婚,作为条件之一,这家公司转入到宋涛名下。而春联投资集团香港有限公司原是商人刘春林于2007年注册成立的,初衷是做风力发电项目,因没有资金经营,该公司一直没有运作。2015年1月,宋涛以滚动融投资,帮助刘春林筹集资金为名,将公司过户到自己名下。根据刘春林的供述,20亿美金和23、3亿美金的两张存单,本是春联公司“摆账”所用,是他叫深圳人劳某伪造的。


根据调查,,他向司法机关承认了伪造存单的事实。


将两家空壳公司落入自己名下之后,宋涛花费几千元将注册资本从一万港币变更为几个亿。根据香港法律,在香港注册的公司,资本增资不需要验资,“随便写就行。”证人李春生证实,无论是三寿国际还是春联投资,均没有办公地点也没有员工,只是挂靠了一个香港地址。


手握两家注册资本为几个亿的香港公司,持有两张价值40多亿美元的存单,宋涛就这样把自己伪造成了一名成功商人,给人造成其具有深厚背景和经济实力的错觉。


而关于北京香山的那家四合院,证人杨均芳证实,本是其名下的复兴之路艺术发展公司租赁而来,宋涛曾主动上门,自称掌管许多民族资产,可以投资推广某教授的艺术作品,还在四合院租住过一段时间。“他还欠了我们很多房费未付”杨均芳陈述道。

依法审判

法庭上的宋涛操持着一口地道的山东话,当问及他为何不会德语、英语甚至是普通话时,他自称:“曾经出过一场车祸,都忘记了。”他给自己印了一份名片,其中姓名、电话、公司职务等均有写明,还特别注明自己为“旅德博士”。


山东省惠民县大范村村主任证实了宋涛的真实身份,“他是我们村的人,20多年前,他母亲过世的时候,。”他还证实,宋涛曾于1978年参军。


案发后,宋涛退缴赃款9.7万元,其女友张某和家人代为退缴赃款91万元。公安机关已将两辆涉案车辆追回,并与追缴的钱款一同发还了被害人吴先生。


,宋涛隐瞒自己的违法犯罪经历和生活状况,虚构、伪造了一系列事实,诈骗他人财物600万元,其主观上具有非法占有的故意,客观上实施了诈骗行为,构成合同诈骗罪,遂作出以上判决。 



| 掌中九江特约记者 赵岑雨

| 责任编辑:赵长银

| 小编微信号 : xywb96(晚报君)

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